Anti-Money Laundering

Wie können Sie sicherstellen, dass Sie die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei einhalten?

Die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung hat bei Justiz- und Finanzaufsichtsbehörden weltweit hohe Priorität. Insbesondere der Finanzdienstleistungssektor ist in diesem Zusammenhang erheblichen regulatorischen Risiken und Reputationsrisiken ausgesetzt.

PwC hilft bei der Entwicklung von konformen und kosteneffizienten Prozessen und Kontrollen zum Schutz vor Risiken durch Finanzkriminalität, wie z.B. Betrug, Geldwäsche und Marktmissbrauch.

Ihre Herausforderungen

  • Sie wollen die Effektivität und Kosteneffizienz Ihrer Prozesse zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Finanzkriminalität verbessern.
  • Sie haben einen möglichen Fall von Geldwäscherei festgestellt.
  • Sie werden von einer Aufsichtsbehörde geprüft.
  • Sie wollen sicherstellen, dass Sie alle Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Finanzkriminalität einhalten.

Global and Swiss Economic Crime Survey 2011

Gerne präsentieren wir Ihnen die Resultate des Swiss und Global Economy Crime Survey 2011.

In der diesjährigen Umfrage wurden nicht nur die Auswirkungen der üblichen Wirtschaftsdelikte auf die Organisationen untersucht, sondern auch jene der Internetkriminalität. Letztere stellt eine immer grössere Bedrohung für die Organisationen dar.

Mehr Informationen zu den Resultaten des Global und Swiss Economic Crime Survey 2011 erfahren sie an unserem on demand Webinar. Sie können das Webinar ebenso als Podcast herunterladen.

 
So unterstützt Sie PwC

  • Wir geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie die Vorschriften einhalten, oder helfen Ihnen bei der Einführung eines Programmes, das die Einhaltung der Vorschriften gegen Geldwäscherei und Finanzkriminalität sicherstellt (inkl. Schulung der Mitarbeiter).
  • Wir helfen Ihnen, die Effizienz und Effektivität Ihrer Systeme zur Bekämpfung von Geldwäscherei zu optimieren.
  • Wir erstellen Gutachten und beraten Sie hinsichtlich der Vorschriften gegen Geldwäscherei und Finanzkriminalität (einschliesslich Rechtshilfe und Unterstützung beim Umgang mit den Behörden).
  • Wir helfen Ihnen bei der Überprüfung und Entwicklung interner Grundsätze und Richtlinien in Zusammenhang mit den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.Wir führen entsprechende Trainings und Workshops durch.
  • Wir stellen effizientes Vorgehen bei Vorfällen sicher, die regulatorische Risiken oder Reputationsrisiken beinhalten.