Investigations

Wie können Sie in Betrug- und Korruptionsfällen ermitteln?

Kein Fall von Betrug und Korruption gleicht dem anderen. Unabhängig davon, ob nun ein Finanzdirektor falsche Verkaufsrechnungen entdeckt oder ein Geschäftsleiter über widersprüchliche Abrechnungen beunruhigt ist, muss Klarheit geschaffen und Beweismaterial sichergestellt werden. Dazu müssen Informationen gesammelt und geprüft werden. Es müssen Interviews mit Beteiligten geführt sowie Strategien entwickelt werden, um Anschuldigungen zu beweisen oder zu entkräften.

Unsere Ermittlungsspezialisten arbeiten zusammen mit unseren Experten in Forensic Technology Solutions und verbinden somit praktische Erfahrung, Spezialistenausbildung und eine breite Palette von Werkzeugen und Techniken zur Ermittlung und Aufdeckung von Betrug.

Ihre Herausforderungen

  • Ihr Unternehmen ist mit Unterschlagung (einschl. Diebstahl von Bargeld/Vermögensgegenständen) oder anderen Betrugsfällen wie beispielsweise Kreditbetrug konfrontiert.
  • Sie müssen auf Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe reagieren (einschl. Vergehen gegen den Foreign Corrupt Practices Act).
  • Sie befürchten Bilanzfälschung oder -manipulation (auf Konzern-, Unternehmens- oder Bereichsebene) sowie unzutreffende oder unzureichende Offenlegung.
  • Sie wollen wissen, ob Ihr Programm zur Betrugsprävention und zur Kontrolle der Finanzberichterstattung effektiv ist.
  • Sie befürchten, dass in Ihrem Unternehmen Ethikrichtlinien nicht eingehalten werden oder dass andere Formen von Fehlverhalten seitens des Managements und der Mitarbeiter bestehen.
  • Sie müssen sich mit Regulierungsbehörden auseinandersetzen.

Global and Swiss Economic Crime Survey 2011

Gerne präsentieren wir Ihnen die Resultate des Swiss und Global Economy Crime Survey 2011.

In der diesjährigen Umfrage wurden nicht nur die Auswirkungen der üblichen Wirtschaftsdelikte auf die Organisationen untersucht, sondern auch jene der Internetkriminalität. Letztere stellt eine immer grössere Bedrohung für die Organisationen dar.

Mehr Informationen zu den Resultaten des Global und Swiss Economic Crime Survey 2011 erfahren sie an unserem on demand Webinar. Sie können das Webinar ebenso als Podcast herunterladen.

So unterstützt Sie PwC

  • Wir ermitteln die Art und den Umfang von Betrugsfällen sowie die damit zusammenhängenden Verluste.
  • Wir identifizieren und bewerten Unregelmässigkeiten in der Buchhaltung und beraten Sie bei den notwendigen Schritten.
  • Basierend auf Erkenntnissen aus unseren Ermittlungen sowie aus öffentlich verfügbaren Quellen, können wir die Realisierbarkeit von Schadensersatzansprüchen gegenüber Dritten bewerten. Wir unterstützen Sie bei Behördenanfragen.
  • Wir helfen Ihnen bei Versicherungsansprüchen und dem Nachweis von entstandenen Schäden.
  • Wir erstellen Tatsachenberichte und Gutachten (auch für die Verwendung in Gerichtsverfahren) zur Unterstützung von Wiedergutmachungsansprüchen.
  • Wir helfen Ihnen Prozesse sowie Kontrollen zur Verminderung von Betrugsfällen zu implementieren.