Anti-Money Laundering Services

Comment pouvez-vous garantir votre stricte conformité avec les dispositifs réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent?


Le combat visant à dissuader le blanchiment de capitaux et le financement d'actions terroristes est à l'échelle mondiale une priorité essentielle pour les services de répression et les autorités chargées de la réglementation financière. Le secteur des services financiers notamment serait confronté à un danger substantiel en termes de réputation et de législation, s’il était censé posséder des dispositifs impropres à prévenir le blanchiment d'argent.


PwC apporte son assistance dans le développement de procédures et contrôles conformes, mais rentables, en faveur de la protection contre le risque de criminalité financière, y compris la fraude, le blanchiment d'argent et l'abus de marché.

Les défis à relever

  • Vous voulez accroître l'efficacité et la rentabilité de vos procédures de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent.
  • Vous avez découvert l'incidence d'un soupçon de blanchiment d'argent.
  • Vous faites l'objet d'un audit par des autorités réglementaires.
  • Vous voulez vous assurer que votre entreprise se conforme aux dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et autres délits financiers.

Quelle aide PwC peut vous apporter

  • Nous vous rassurons sur votre conformité ou vous aidons à mettre en place un programme de compliance avec les réglementations de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.
  • Nous vous aidons à améliorer la performance et l'efficacité de vos systèmes de prévention du blanchiment d'argent, en concevant des procédures et en implémentant des solutions techniques.
  • Nous fournissons des avis d'experts et vous informons sur les lois en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité financière (y compris l'assistance juridique et le support dans les négociations avec des instances officielles).
  • Nous vous aidons à revoir et esquisser des politiques et directives internes liées aux dispositifs réglementaires de lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.
  • Nous mettons à disposition sessions de formation et ateliers.
  • Nous garantissons l'efficacité de gestion des incidents susceptibles de mettre en danger la réputation et le statut réglementaire d'une organisation.