Forensic Technology Solutions

Comment user de la technologie pour protéger votre entreprise?

La disponibilité accrue de l'informatique sur le lieu de travail a été, ces dernières années, l'un des développements les plus révolutionnaires dans le domaine de la criminalité financière. Elle a changé le mode de réalisation des fraudes traditionnelles, et a ouvert la porte à une toute nouvelle vague de technologies et de crimes liés à internet. L'équipe Forensic Technology Solutions analyse les preuves électroniques au moyen des derniers logiciels et matériels technico-légaux. Qu'il s'agisse de fraude bancaire, de blanchiment d'argent, de manipulation de compte, de fraude salariale ou sur les achats, ou de vol d'informations confidentielles, notre équipe peut puiser dans sa vaste expérience ainsi que dans notre réseau mondial comprenant plus de 300 professionnels des technologies technico-légales afin de vous fournir une solution efficace et effective.

Vos défis

• Vous pensez que certains employés versent ou reçoivent des pots-de-vin depuis des années et que les suspects pourraient effacer les données pouvant servir de preuve.
• Vous souhaitez analyser une grande quantité de données électroniques sur la base de critères spécifiques.
• Vous êtes sur le point de réaliser un procès important, cependant, il manque encore des preuves cruciales.
• Vous pensez que plusieurs de vos employés sont impliqués dans une affaire criminelle.
• Vous craignez que des collaborateurs de recherche et développement aient déjà fourni d'importants documents à la concurrence. 

PwC vous soutient de la manière suivante

• Faire une copie légale (sécuriser) des preuves électroniques
  En utilisant un équipement spécialisé et les procédures approuvées pour la collecte des preuves électroniques, notre équipe peut garantir que toutes les procédures légales qui auront lieu ne seront pas affectées négativement par la qualité des preuves disponibles.
   
Pour que les données électroniques soient acceptées comme preuves valables devant un tribunal ou lors d'une procédure disciplinaire, il est vital qu'une image du dispositif de stockage en cause (disque dur, serveur, PDA) soit prise le plus tôt possible durant l'enquête. En utilisant un équipement spécialisé et les procédures approuvées pour la collecte des preuves électroniques, notre équipe peut aider à assurer que toutes les procédures juridiques qui auront lieu ne seront pas négativement affectées par la qualité des preuves disponibles.

Une image légale est une réplique intégrale et inchangée de la preuve en question, authentifiée par une signature légale comme étant une copie exacte de l'original. En tant que telle, elle est admissible comme preuve à la place de l'élément original, ce qui permet que les machines soient remises à leur lieu d'utilisation après la réalisation de l'image légale, limitant ainsi les perturbations de fonctionnement de l'entreprise. Etant donné que les méthodes technico-légales capturent le support électronique dans son ensemble, y compris les zones temporaires et non attribuées, les éléments de preuve disponibles pour l'analyse incluent non seulement les fichiers stockés par l'utilisateur, mais également tous les fichiers supprimés précédemment, les preuves d'utilisation d'internet et les autres informations temporaires pouvant encore se trouver sur le disque.
 
• Traitement et analyse des courriels
  Nos outils et techniques spécialisés et techniques de traitement des volumes élevés de données courriel permettront aux enquêteurs de procéder à une analyse complète des courriers électroniques potentiellement pertinents.
   
L'utilisation prolifique des courriels dans l'environnement de l'entreprise fournit aux enquêteurs judiciaires un grand nombre de preuves dans de nombreuses enquêtes sur les fraudes. Nos outils et techniques spécialisés dans le traitement d'importants volumes de données courriel permettront aux enquêteurs de procéder à une analyse des courriels potentiellement pertinents beaucoup plus complète qu'il n'était possible auparavant.

Nos outils individualisés selon les besoins nous permettent de supprimer les doublons, y compris les messages et pièces copiés ou envoyés en «faire suivre» à partir d'un système courriel d'entreprise, puis utilisent des techniques de mots clés pour identifier les mails pouvant être utiles à l'enquête. Un tel système garantit que seuls les mails potentiellement pertinents sont examinés manuellement, ce qui nous permet non seulement d'utiliser les ressources d'enquête de manière optimale, mais également de respecter les droits de l'Homme et les exigences en matière de protection des données.
 
• Exploration et concordance des données
  Nos procédures d'exploration des données nous permettent de suivre les modes d'opération suspects et d'identifier les organisations et les personnes y participant.
   
Dans toute enquête de fraude, il est souvent nécessaire d'identifier les informations pertinentes provenant de grands volumes de données générées lors du travail quotidien d'une entreprise. Nous avons une vaste expérience dans l'extraction et l'analyse de grandes quantités d'informations issues soit de systèmes d'entreprise en direct, soit d'archives. Nos procédures d'exploration des données nous permettent de suivre des modèles de transactions suspectes et d'identifier les organisations et les particuliers y participant.

Nos procédures de mise en concordance peuvent être utilisées pour faire correspondre les transactions financières. Cela est capital surtout pour le traçage des flux de fonds via des banques ou des sociétés, ou pour comprendre le passage en compte des transactions. Les techniques de détection des concordances imprécises sont également indispensables pour la comparaison des noms et des adresses enregistrées dans les différents systèmes, car ces informations sont souvent saisies avec des variations, surtout si l'un des documents sources a été écrit à la main.
 
• Systèmes de soutien aux enquêtes
  Nos systèmes de soutien aux enquêtes (ISS) permettent aux enquêteurs, avocats et autres parties concernées de travailler avec les données et de les examiner sans posséder de compétences complexes en matière d'analyse de données, et sans courir le risque d'endommager les preuves.
   
La réussite d'une enquête sur tout incident majeur nécessite l'aide au moyen d'outils analytiques complexes, non seulement pour l'analyse des données, mais également pour la présentation et l'explication des résultats tant à la direction et aux parties externes qu'aux conseillers juridiques, aux assureurs et aux autorités chargées des poursuites.

Les systèmes de soutien aux enquêtes (ISS) que nous concevons permettent aux enquêteurs, avocats et autres parties concernées de travailler avec les données faisant l'objet d'une enquête et de les examiner sans avoir besoin de compétences complexes en matière d'analyse des données, et sans risquer d'endommager les preuves. Les systèmes produisent également des rapports qui donnent des aperçus détaillés des données en cours d'examen. Ces systèmes sont compatibles avec les outils d'analyse visuelle que nous utilisons pour créer des prises d'images instantanées des modèles transactionnels et des relations personnelles existant dans le cadre de la fraude.
 
• Analyse et transformation de documents
  Nos outils de gestion de documents nous permettent de transformer les documents papier en photocopies électroniques, ce qui permet ensuite d'analyser les fichiers texte selon des critères de recherche sur la base de mots clés ou de modèles récurrents.
   
De nombreux projets d'analyse scientifique nécessitent l'analyse de grandes quantités de documents papier. Nos outils de gestion de documents nous permettent de transformer ces documents en photocopies électroniques et en fichiers texte. Ces fichiers texte peuvent ensuite être analysés selon des critères de recherche pour contrôler des mots clés ou des modèles récurrents, nous permettant ainsi d'éviter de passer des heures à effectuer un minutieux examen manuel.

Ces outils nous permettent également de créer des bases de données de documents contenant des informations financières telles que des factures de téléphone ou des relevés bancaires qui peuvent ensuite être consultés et signalés directement ou soumis à un logiciel d'analyse visuelle afin de créer des graphiques de communications ou de transactions financières.