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Sie müssen wissen, mit wem Sie Geschäfte machen. Know-Your-Customer (KYC)-Anforderungen sind gerade in der Bekämpfung von Geldwäscherei (Anti-Money-Laundring, AML) und Terrorfinanzierung zentral. Halten Sie diese nicht ein, so drohen Bussen und Reputationsschäden.
Diverse Branchen – vor allem Banken und Versicherungen – müssen aufwendige KYC-Validierungen durchführen. Zum einen belasten immer mehr und immer komplexere Regulierungen Ihr Compliance-Team. Zum anderen ist die manuelle Datenerfassung zeitintensiv und fehleranfällig. Deshalb setzen Unternehmen vermehrt auf das 4-Augen-Prinzip. Doch das bedeutet mehr Mitarbeitende und damit höhere Kosten. Analyst:innen können die richtige Informationsquelle oft nicht ausmachen. Denn die Unternehmen beziehen Daten aus verschiedenen externen Quellen. Zudem sind diese Daten vielfach veraltet, unvollständig, qualitativ mangelhaft oder nicht vorschriftenkonform.
Diese Sorgen sind nun passé. Wir bieten Ihnen eine KYC/AML-Lösung, die Ihre manuellen KYC-Schritte merklich reduziert und automatisch eine revisionstaugliche Dokumentation erstellt. Eine neuartige Software erleichtert Ihre wiederkehrenden Arbeiten und bezieht die menschliche Expertise trotzdem ein. Damit sich die Daten aus verschiedenen Systemen optimal zusammenführen lassen, stellen wir einen Adapter zur Verfügung. Ausserdem unterstützen wir Sie beim Verfassen von Verträgen, Formularen, Weisungen, beim Optimieren von Prozessen und sogar bei Gesuchen an Aufsichtsbehörden.
PwC, Sinpex und Actesy kombinieren für Ihr Unternehmen das Beste von allen dreien: langjährige Branchenerfahrung, Compliance-Technologie und KYC-Expertise. Das Resultat ist eine hoch intelligente KYC/AML-Lösung.
Damit passen Sie sich schnell und flexibel an regulatorische Änderungen an. Gleichzeitig screenen Sie auf politisch exponierte Personen (PEP), Negativmeldungen und Sanktionen und kommen so Ihren aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen nach. Dank Automatisierung vervollständigen Sie in Kürze ein Vielfaches an Profilen und halten sie in einer transparenten Dokumentation fest. Diese können Sie mit einem Deeplink (Nachweis der Daten) versehen und so für die Revision verwenden.
Im Hinblick an die hohen Anforderungen an Data Governance müssen Sie eine Balance zwischen Zeit, Kosten und Risiken finden. Mit unsere KYC/AML-Lösung bearbeiten Sie Daten schneller und genauer als geschulte Analyst:innen. Das lässt Ihnen mehr Zeit für Sonderfälle.
Für Rechts- und Compliance-Themen wie KYC oder AML stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir informieren Sie über die aktuellen und anstehenden Regulierungen und helfen Ihnen, diese erfolgreich umzusetzen. Zudem unterstützen wir Sie, effiziente und effektive Arbeitsmethoden, Prozesse und Technologien zu nutzen. So minimieren Sie Ihre Risiken, erhöhen Ihre Effizienz und maximieren Ihre Compliance.
Sie dürfen gleich mehrfach auf uns zählen:
Sie reduzieren die Stapelverarbeitung im Backoffice, erschliessen sich Informationen aus Ihren Dokumenten und identifizieren Risiken vor, während und nach der Prüfung. Wir helfen Ihnen, spezifische Informationen in verschiedenen Dokumenten schnell und präzise zu finden.
Sie erzielen einen Return on Investment (ROI) von bis über 200 % und verringern Ihren Arbeitsaufwand bestenfalls um 80 %. Zudem beschleunigen Sie die digitale Transformation Ihres Compliance-Teams. Wir unterstützen Sie dabei, Hindernisse bei der Extraktion, Validierung und Dokumentation in verschiedenen Prozessen auszuräumen.
Sie analysieren in kürzester Zeit Millionen von Seiten mit einer Genauigkeit von über 95 % für Standardkonformitätsprüfungen. Darüber hinaus profitieren Sie von voller Transparenz und einer strukturierten Informationsausgabe für Ihre Kooperationspartner in Echtzeit.
Sie entschlüsseln die Informationen in Ihren Dokumenten und identifizieren Risiken vor, während und nach der Eröffnung der Kundenbeziehung. Zudem sehen Sie jederzeit, wer, wann, wo und warum einen Datenpunkt erfasst hat.