Die Bekämpfung der Geldwäscherei geht in die nächste Runde
Datum
Montag, 26. September 2022
Zeit
8.30 bis 17.00 Uhr
Ort
Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich
Am 26. September 2022 findet unsere alljährliche Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung statt. Hoffentlich sind Sie mit dabei.
Wie werden die gesetzlichen Geldwäschereivorschriften im Zusammenhang mit der Revision bei Universalbanken und Privatbanken umgesetzt? Unter welchen Gesichtspunkten wird über die Absetzung respektive Nichtabsetzung einer MROS-Meldung entschieden? Was sind die Geldwäscherei-Herausforderungen in Bezug auf Kryptowährungen?
Profitieren Sie von der Möglichkeit, mit Fachexperten über diese und weitere spannenden Themen im Bereich der Geldwäschereibekämpfung sowie über die damit verbundenen Fachgebiete zu diskutieren und sich auszutauschen. Und natürlich knüpfen und pflegen Sie an diesem Anlass wertvolle berufliche Kontakte.
ab 8.30 Uhr | Eintreffen der Teilnehmer und Begrüssungskaffee |
9.00 Uhr | Begrüssung
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9.15 Uhr | Geldwäscherei und Kryptowährungen bei der Kantonspolizei Zürich
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10.05 Uhr | GwG-Revision – Eine holistische Herangehensweise für einen risikobasierten KYC-Ansatz am Praxisbeispiel einer Universalbank
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10.55 Uhr | Pause |
11.15 Uhr | Prozessdigitalisierung am Beispiel eines GWG-konformen Leasingantrags
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ab 12.00 Uhr | Mittagessen |
13.20 Uhr | Extraterritoriale Wirkung von internationalen Sanktionen auf Schweizer Banken – Eine Analyse insbesondere unter Berücksichtigung des Urteils des Handelsgerichts Zürich vom 16.11.2020
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14.10 Uhr | AML/KYC für Investments
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15.00 Uhr | Pause |
15.20 Uhr | Annäherung an Echtzeitüberwachung in der Praxis
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16.10 Uhr | Erfahrungen aus der Prüfpraxis
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17.00 Uhr | Schlusswort, anschliessend Apéro
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Montag, 26. September 2022
8.30 bis 17.00 Uhr
Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42, 8006 Zürich
Anfahrt
Das detaillierte Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Der Anlass findet in deutscher Sprache statt.
CHF 945.00 (inkl 7.7% Mwst.)
Ab zwei Teilnehmern pro Firma ermässigen wir die Teilnahmegebühr um 15%.
Abmeldungen bis 2 Wochen vor dem Anlass sind kostenlos. Zwischen 2 und 1 Woche vor dem Anlass verrechnen wir 50% der Teilnahmegebühr. Bei weniger als 1 Woche verrechnen wir den vollen Betrag – selbstverständlich können Sie jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden.
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
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