Insights zur Geldwäschereibekämpfung

Aktuelle Thematiken, Herausforderungen und zukünftige Trends aus der Welt der Geldwäschereibekämpfung

Tauchen Sie mit uns in die Welt der Geldwäschereibekämpfung ein und erfahren Sie aus erster Hand und von unseren Fachexperten mehr über aktuelle Themen. In unserer Serie erwartet Sie unter anderem ein interessanter Artikel über mögliche Herausforderungen in Bezug auf die Teilrevision der Geldwäschereigesetzgebung und ein Interview im Bereich von OFAC-Sanktionen.

Wir freuen uns, Ihnen hiermit spannende Fachbereiche näherbringen zu dürfen und wünschen Ihnen in diesem Sinne eine spannende Lektüre.

Ihre Michèle Hess

Michèle Hess
Partner, Compliance & Regulation
PwC Schweiz

Die Teilrevision des Geldwäschereigesetzes – Denkanstösse einer Revisionsgesellschaft

Die Teilrevision des Geldwäschereigesetzes durchläuft aktuell die Referendumsfrist und tritt voraussichtlich per Beginn des kommenden Jahres in Kraft. Vorgesehen ist unter anderem eine gesetzliche Pflicht zur systematischen Über-prüfung und Verifizierung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten sowie die periodische Überprüfung und Aktualisierung sämtlicher Kundendaten. Die diesbezüglichen Herausforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten sollen im Nachfolgenden beleuchtet werden.

Ein Blogartikel von Martin Zuan, Director, Compliance & Regulation, PwC Schweiz

Datenanalysen zur Stärkung der regulatorischen Geldwäschereiprüfung

Die regulatorische Geldwäschereiprüfung basiert auf Auswertungen der Bankkundendaten. Die FINMA will Bestätigungen, dass die Prüfer sich der Vollständigkeit der Kundenlisten vergewissert haben. Deshalb hat PwC eine «GwG-Tool-Box» entwickelt, in welcher die Datenanalysen der jeweiligen Kundenpopulation ausgewertet werden können.

Ein Blogartikel von Martin Rohner, Manager, Data & Analytics, PwC Schweiz

Extraterritoriale Wirkung von internationalen Sanktionen auf Schweizer Banken

Im Rahmen unserer Blog- und Interviewserie «Insights zur Geldwäschereibekämpfung» durften wir Roland J. Luchsinger, General Counsel und Matthias Portmann, Leiter AML & Sanctions bei Raiffeisen Schweiz interviewen. Im Gespräch analysieren sie die extraterritoriale Wirkung von internationalen Sanktionen auf Schweizer Banken, mit besonderem Blick auf das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 16.11.2020.

Ein Interview mit Roland J. Luchsinger, General Counsel und Matthias Portmann, Leiter AML & Sanctions bei Raiffeisen Schweiz

Geldwäscherei und Kryptowährungen bei der Kantonspolizei Zürich

Im Rahmen unserer Blog- und Interviewserie «Insights zur Geldwäschereibekämpfung» durften wir Fabian Sidler, Stv. Dienstchef Vermögensabschöpfung/Geldwäscherei und Markus Mächler, Stv. Dienstchef Cyber Ermittlungen bei der Kantonspolizei Zürich interviewen. Im Gespräch berichten sie über die aktuellen Herausforderungen im Bereich Geldwäschereibekämpfung sowie die Thematik der Kryptowährungen bei der Kantonspolizei.

Ein Interview mit Fabian Sidler, Stv. Dienstchef Vermögensabschöpfung/Geldwäscherei und Markus Mächler, Stv. Dienstchef Cyber Ermittlungen bei der Kantonspolizei Zürich