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Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung 2025
Die Bekämpfung der Geldwäscherei geht in die nächste Runde
Über den Event
Am 22. September 2025 findet wieder unsere alljährliche Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung statt. Hoffentlich sind Sie dabei.
In diesem Jahr dürfen wir bereits die 20. Durchführung der Fachtagung zelebrieren und auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte rund um die Geldwäschereigesetzgebung, deren Entwicklungen, Trends und Marktstandards sowie auf viele bereichernde gemeinsame Fachdiskussionen zurückblicken.
Im bekannten und bewährten Format werden wir auch in diesem Jahr zahlreiche aktuelle Themen rund um die Entwicklungen zur Geldwäschereibekämpfung adressieren und diskutieren. Unsere Referenten werden dabei unter anderem folgende Themen erläutern:
«Entwicklung der regulatorischen Erwartungshaltung – Spannungsfeld zwischen der Umsetzung risikobasierter Überwachung und Nulltoleranz bei Verstößen», «Relevante und neueste EU-Regulationen im Bereich der Geldwäschereibekämpfung», «Künstliche Intelligenz und Geldwäschereibekämpfung im Bereich des Transaktionsmonitorings». Weiterhin präsentieren wir Ihnen unsere wesentlichen Erkenntnisse aus der Prüfpraxis. Einblicke aus der Perspektive der FINMA und SECO werden die Diskussion zusätzlich bereichern.
Die detaillierte Agenda wird zu gegebener Zeit hier veröffentlicht.
Melden Sie sich bereits heute an und sichern Sie sich Ihren Platz.
Insights zur Geldwäschereibekämpfung
Lesen Sie alles zu aktuellen Thematiken, Herausforderungen und zukünftigen Trends aus der Welt der Geldwäschereibekämpfung.
Unser Programm
| Ab 08.00 | Eintreffen der Gäste und Begrüssungskaffee |
| 08.45 | Begrüssung Andrin Bernet, Leader Assurance Switzerland, PwC |
| 09.00 | Entwicklung der regulatorischen Erwartungshaltung - Spannungsfeld zwischen Umsetzung risikobasierten Überwachung und Nulltoleranz bei Verstössen Roland Luchsinger, General Counsel / Leiter Legal & Compliance, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
| 09.50 | Erfahrung aus der Prüfpraxis Daniel Poffet, Senior Manager, Compliance & Regulations, PwC Andrea Steffen, Managerin, Compliance & Regulations, PwC |
| 10.35 | Pause |
| 11.05 | Herausforderungen mit Drittparteien Due Diligence Anfragen Rainer Hörning, Managing Director Senior Advisor FCC Special Projects, Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
| 11.55 | Das EU-AML-Paket: Neuordnung, Kernpunkte und Auswirkungen Nadine Blattner Schmutz, Senior Regulatory & Compliance Counsel, reeeg GmbH |
| 12.40 | Mittagessen |
| 13.40 | Einsatz von AI im Transaktionsmonitoring – Chancen und Herausforderungen für die Geldwäschereiprävention der Zukunft Thomas Spohr, Leiter AML & Tax, PostFinance AG |
| 14.30 | Geldwäschereirisiken im Retail Banking: Eine Fallstudie aus der FINMA-Enforcementpraxis Nadine Riera, Senior Legal & Policy Specialist, Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA |
| 15.15 | Pause |
| 15.45 | Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland – Erfahrungen und Praxis aus behördlicher Perspektive Marlo Lindeskog, Gruppenleiter Compliance, Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO |
| 16.35 | 28 Jahre im Rückblick: Geldwäschereiprävention gestern, heute und morgen Gianfranco Mautone, EMEA Forensic Services and Financial Crime Leader, PwC Sebastian Ahrens, AI Center of Excellence Lead, PwC |
| 17.10 | Schlusswort, anschliessend Apéro und Networking Andrin Bernet, Leader Assurance Switzerland, PwC |
Moderation der Veranstaltung:
Luca Bonato, Director, Compliance & Regulations, PwC Schweiz
Zusätzliche Informationen zum Event
Datum und Ort
Montag, 22. September 2025
8.30 bis 17.00 Uhr
Zürich Marriott Hotel
Neumühlequai 42, 8006 Zürich
Anfahrt
Teilnahmegebühren
CHF 945.00 (inkl 8.1% Mwst.)
Ab zwei Teilnehmenden pro Firma ermässigen wir die Teilnahmegebühr um 15%.
Mitglieder der PwC Alumni Community profitieren ebenfalls von einer Ermässigung von 10% (bitte bei der Anmeldung angeben).
Abmeldungen bis 2 Wochen vor dem Anlass sind kostenlos. Zwischen 2 und 1 Woche vor dem Anlass verrechnen wir 50% der Teilnahmegebühr. Bei weniger als 1 Woche verrechnen wir den vollen Betrag – selbstverständlich können Sie jederzeit eine Ersatzperson melden.
Anmeldung
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
https://pages.pwc.ch/view-form?id=701Vl00000ave2PIAQ&embed=true&lang=de
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