17 Jul 2020
Die automatischen Prüfprozesse haben es versäumt, alle Transaktionen und die damit verbunden Kundendaten zu prüfen. Für die daraus resultierenden unterschiedlichen Vergehen wäre eine maximale Strafe von ca. 1 Mrd. USD möglich gewesen! Dass es dann nur 134’523 USD wurden, lag hautsächlich daran, dass Amazon die Verfehlungen selbst entdeckt sowie Selbstanzeige beim OFAC gestellt hat. Zum Glück für Amazon waren die Fehler nicht wirklich gravierend.
* Das US Office of Foreign Assets Control, das zum Department of Treasury gehört, verwaltet und vollstreckt Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Aussenpolitik.
Die Ursprungsregeln in Europa werden bald einfacher: Die Überarbeitung des PEM-Übereinkommens wurde endlich von allen Ländern akzeptiert.
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